Мероприятия по совершенствованию финансового контроля
проведение по информации другой стороны в пределах своей компетенции мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и выявление правонарушений;
проведение совместных мероприятий;
взаимное оказание правовой и экспертной помощи.
) Необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства РФ при проведении валютных, экспортно-импортных и других внешнеэкономических операций, в частности связанных с незаконным вывозом за рубеж отечественного капитала, а также проверка исполнения государственных международных обязательств.
) Противодействие легализации доходов, которые были получены преступным путем.
О важности данного вопроса свидетельствует тот факт, что Указом Президента РФ №808 от 13.06.2012 на Федеральную службу по финансовому мониторингу возложена функция национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также по выработке мер противодействия этим угрозам.
Также важным моментом совершенствования системы является борьба с фирмами-однодневками. Решение данной задачи связано с проблемой отсутствия актуальной, полной информации у всех участников процесса борьбы с отмыванием незаконных доходов. В качестве основных могут быть озвучены предложения по предоставлению организациям (здесь и далее под организациями понимаются организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, перечень которых определен ст.5 Федерального закона №115-ФЗ) баз данных налогового ведомства с данными о предприятиях, предоставляющих нулевые налоговые декларации, их постоянное обновление.
Создание открытого реестра существующих фирм-однодневок поможет в выявлении действующих преступных структур, позволит избежать ситуации, когда "обкатанная" на других участниках финансового рынка схема, будет многократно тиражирована преступниками без изменения основных участников. Существующая на сегодняшний день система не функционирует как единый механизм, позволяя использовать преступникам разобщенность ведомственных ресурсов в своих целях.
Необходимо значительно усовершенствовать процедуру идентификации юридических и физических лиц, с использованием достоверной и оперативной информации, накопленной МВД в ходе своей многолетней работы. Силовое ведомство, имеющее все сведения о гражданах, зарегистрированных на территории РФ способно значительно повысить эффективность работы организаций и превентивных мер, по выявлению мошенников на этапе заключения договорных отношений.
Роль арбитров в этих новых взаимоотношениях могут взять на себя для кредитных организаций - территориальный орган Банка России, либо Ассоциация российских банков, для иных субъектов - различные СРО, лиги, добровольные объединения.
В условиях современного развития информационных технологий, установление взаимосвязи всех элементов системы не должно представлять особого труда при должном отношении к данному вопросу.
) Установление порядка проведения финансового контроля органами законодательной и исполнительной власти РФ и формирование единой системы мониторинга финансовых операций как базы информационного обеспечения государственного финансового контроля.